مقاله پولشویی

مقاله پولشویی

دانلود فایل

بخشهایی از متن:پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.تعریفپول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[۱]، جرم پولشویی عبارت است از:الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد….سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور استبه اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است*    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.*    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است. منبع دارد.

  • تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

    تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان,تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان دانلود فایل تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان قسمت هایی از متن: مقدمه: دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس…

  • پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

    پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان دانلود فایل پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان چکیده: همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار…

  • تحقیق در مورد تذهیب

    تحقیق در مورد تذهیب دانلود فایل تحقیق در مورد تذهیب پیشینه آذین و تذهیب در هنر كتاب آرایی ایران، به دوره ساسانی می رسد. بعد از نفوذ اسلام در ایران، هنر تذهیب در اختیار حكومتهای اسلامی و عرب قرار گرفت…

  • گزارش کاراموزی مركز تحقیقات ایران خودرو

    ایران خودرو,دانلود گزارش کارآموزی مركز تحقیقات ایران خودرو,کاراموزی مركز تحقیقات ایران خودرو,کارورزی مركز تحقیقات ایران خودرو,گزارش کاراموزی مركز تحقیقات ایران خودرو,مركز تحقیقات دانلود فایل گزارش کاراموزی مركز تحقیقات ایران خودرو در 62 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عناوین                                      صفحه…

  • پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)

    پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان) دانلود فایل پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان) مقدمه فروپاشى اتحاد شوروى در سال ،۱۹۹۱ فرصتى را ایجاد…

  • پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه

    پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه دانلود فایل پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه چكیده تحقیق: آزمایش در مورد انتقال دوجانبه می باشد كه می خواهیم بدانیم اطلاعاتی كه از طریق یك نمیكره دریافت می گردد به نیمكره دیگر منتقل می شود یا خیر؟…

  • سمینار نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی

    پایان نامه نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی,پروژه نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی,تحقیق نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی,سمینار نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی,نانوتکنولوژی و کاربرد…

  • پاورپوینت "مشتری یاری" در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری

    پاورپوینت "مشتری یاری" در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری,جذب مشتری,روابط جذب كننده,فعالیتهای جذب كننده,مشتری یاری,همدلی با مشتری,همفکری با مشتری,همکاری با مشتری دانلود فایل كسب و كارهای امروز به شراكت، اتحاد و اعتماد به پیوندها نیاز دارند و برای رسیدن به…

  • آموزش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک همراه با نمونه رایتینگ های با نمره 7

    آمادگی آزمون آیلتس,آموزش writing ielts,آموزش writing آیلتس,آموزش آزمون آیلتس,آموزش آیلتس,آموزش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک همراه با نمونه رایتینگ های با نمره 7,آموزش رایتینگ آیلتس,رایتینگ آیلتس,نمونه writing ielts,نمونه رایتینگ,نمونه رایتینگ ielts,نمونه رایتینگ آکادمیک آیلتس,نمونه رایتینگ آیلتس دانلود فایل آموزش رایتینگ آزمون…

  • مقاله نگاهی به تکنیک پنهان سازی داده ها (Steganography)

    مقاله نگاهی به تکنیک پنهان سازی داده ها (Steganography) دانلود فایل نگاهی به تکنیک پنهان سازی داده ها ( Steganography)           خلاصه: در این مقاله با چگونگی پنهان سازی داده ها در داده ای دیگر آشنا می شویم که کاربرد های…

  • پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن(همراه با مثالهای تشریحی)

    ارزش فعلی خالص طرح بر مبنای نرخ تنزیل تع,ارزش موردانتظار یک جدول توزیع احتمالات,پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن(همراه با مثالهای تشریحی),تجزیه ریسک پرتفوی,دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن,ریسک ، بازده و ارزش…

  • پروژه بررسی طراحی میكسرها و كاربردهای آنها

    پایان نامه بررسی طراحی میكسرها و كاربردهای آنها,پروژه بررسی طراحی میكسرها و كاربردهای آنها,تحقیق بررسی طراحی میكسرها و كاربردهای آنها,دانلود پروژه بررسی طراحی میكسرها و كاربردهای آنها,مقاله بررسی طراحی میكسرها و كاربردهای آنها,میكسر دانلود فایل پروژه بررسی طراحی میكسرها و…

  • پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوا 1389

    پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوا 1389 دانلود فایل پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوا 1389 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

  • مقاله افسردگی

    مقاله افسردگی دانلود فایل مقاله بررسی افسردگی   مقدمه : براساس تحقیقات انجام شده فرد افسرده خودرا بازمانده بی كفایتی می بیند كه باید حكم تقدیر ناكامی محرومیت وذلت وشكست را بپذیرد در این نتیجه كه تفاوت آشكاری میان ارزیابی…

  • شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز

    شیوه‎های مدیریت كلاس,شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز,مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز,مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز دانلود فایل شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز چكیده مسأله مدیریت كلاس از دیرباز به مثابه پیچیده‎‎ترین  موضوع شناخته…

  • كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها

    كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها دانلود فایل كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها خوردگی قطعات فولادی در سازه‌های مجاور آب و نیز خوردگی میلگردهای فولادی در سازه‌های بتن آرمه…

  • اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت اختلالات رفتاری محمد را بهبود ببخشم

    اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت اختلالات رفتاری محمد را بهبود ببخشم,دانلود آهنگ,دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت اختلالات رفتاری محمد را بهبود ببخشم,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب…

  • پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

    پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران دانلود فایل پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران چکیده:       داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از…

  • پایان نامه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

    پایان نامه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده دانلود فایل [3]

  • پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

    انواع تجهیزات خانواده FACTS,بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS,پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS دانلود فایل پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS  مقدمه این نوشتار عهده دار معرفی ادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که تحول زیادی…

  • پروپوزال بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران متوسطه

    پروپوزال بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران متوسطه دانلود فایل 2- اهمیت و ضرورتهای تحقیق:

  • بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا

    افراد درون و برون گرا,بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول,بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا,گرایش به سیگار…

  • مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها

    مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها دانلود فایل مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه چكیده                                                                                                                          1 فصل اول:…

  • پرژه اثر ناخالصی ها بر روی مس

    اثر ناخالصی ها بر روی مس,پرژه اثر ناخالصی ها بر روی مس دانلود فایل اثر ناخالصی ها بر روی مس نوارهای مسی در عملیاتهای شكل دهی مورد استفاده قرار می گیرند . تمپر ( درجه نوردكاری سرد ) تاثیر كمی…

  • پایان نامه پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری

    پایان نامه پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری دانلود فایل پایان نامه پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری هدف : شناسایــــی پرت آب در شبكه های آب رسانی…

  • 7 مقاله حسابداری 2

    7 مقاله حسابداری 2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود 7 مقاله حسابداری شماره 2 فهرست عناوین مقالات: اقتصاد بازار و توزیع درآمد اقتصاد…

  • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار

    پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,پروژه کارافرینی کارگاه تولید خودکار,توجیه اقتصادی کارگاه تولید خودکار,تولید,خودکار,دانلود پروژه کارگاه تولید خودکار,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیه فنی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیهی کارگاه تولید خودکار,کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار…

  • گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله

    دانلود گزارش کارآموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله,زلزله,سازه,کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله,کارورزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله,گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله,مقاوم سازی دانلود فایل گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه…

  • مقاله مزایای Kerberos

    مزایای Kerberos,مقاله مزایای Kerberos دانلود فایل مزایای Kerberos مقدمه اعتبار سنجی در ویندوز 2000 مزایای اعتبار سنجی Kerberos استانداردهای اعتبارسنجی Kerberos نگاه كلی به پروتكل Kerberos مفاهیم پایه اعتبار سنج‌ها (Authenticators) Key Distribution Center بلیط های نشست (Session Tickets) بلیط…

  • معماری دوره رنسانس معماری و هنر ایتالیا در دوره ی رنسانس

    معماری دوره رنسانس,معماری دوره رنسانس معماری و هنر ایتالیا در دوره ی رنسانس,معماری و هنر ایتالیا در دوره ی رنسانس دانلود فایل یونان باستان

  • مقاله اثرات بیکاری درجامعه

    مقاله اثرات بیکاری درجامعه دانلود فایل مقاله اثرات بیکاری درجامعه فهرست: بیکاری معضل فزاینده ایران نگاهی به معضل بیکاری جوانان از دریچه آمار و ارقام یافتن« شغل مناسب» هدف 23درصدی جوانان ایرانی کاهش 5/12درصدی نرخ بیکاری جوانان؛ 5سال دیگر رابطه…

  • پاورپوینت آشنایی با الكتروموتورها

    پاورپوینت آشنایی با الكتروموتورها دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با الكتروموتورها شناسایی سیم پیچ كمكی از اصلی žشناسایی سیم پیچ های اصلی وكمكی : ž1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ كمكی در رو قرار دارند.…

  • نمونه سوال متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی) کد درس : 1212020_1212041

    نمونه سوال متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی) کد درس : 1212020_1212041 دانلود فایل فراموش نکنید که سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید( گنجینه الکترونیکی سوالات پیام نور )با تشکر از حسن انتخاب شمامدیریت فروشگاه پاسخنامه…

  • پایان نامه پزشکی -ترس

    پایان نامه پزشکی,پایان نامه پزشکی -ترس,ترس دانلود فایل پایان نامه پزشکی -ترس قسمتی از متن: تعریف ترس: جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد…

  • تورم

    تورم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله تورم,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تورم بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه در اقتصاد به افزایش سطح…